Dünyanın en büyük bankası dolandırıldı
Dev banka, devasa dolandırıcılık skandalıyla sallandı
ABD kökenli iş insanı Charlie Javice, JPMorgan Chase’i 175 milyon dolarlık bir anlaşma ile aldatmaktan suçlu bulundu. Mahkeme kararı, New York’ta umut vadeden bir girişimin nasıl alev aldığı konusunda uzun süren incelemelerin ardından geldi. Javice’in 2016 yılında kurduğu Frank adlı şirket, kullanıcılara üniversite mali yardımı konusunda rehberlik etmeyi hedefliyordu.
JPMorgan, 32 yaşındaki Javice’i, sadece 300’den az gerçek müşterisi olmasına rağmen 4 milyondan fazla müşterisi olduğunu iddia ederek, bankayı 175 milyon dolar dolandırmakla suçladı.
ŞOK E-POSTALAR ORTAYA ÇIKTI
Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük bankası, 2022’nin sonlarına doğru Javice’e karşı hukuki süreç başlattı. JPMorgan’ın açtığı dava kapsamında, Javice’in sahte müşteri listeleri oluşturmak için bir veri bilimcisini işe aldığına dair e-postalar gün yüzüne çıktı. Bunun üzerine Nisan 2023’te Adalet Bakanlığı, Javice’i telgraf ve bankacılık dolandırıcılığı da dahil olmak üzere dört ayrı suçlamayla itham etti. Javice, 3 Nisan tarihinde Newark Havalimanı’nda tutuklandı ve kefalet karşılığında serbest bırakıldı.
Javice, suçsuz olduğunu iddia ederken, avukatları ise JPMorgan’ı, Frank’in satın alım sürecini hızlandırarak diğer isteklilerin ortaya çıkmasından korktuğu gerekçesiyle suçladı. Ceza duruşması Ağustos ayında gerçekleşecek.
